Juez ordena a Trump y sus empresas pagar 355 millones de dólares en caso de fraude civil en Nueva York

NUEVA YORK, 16 febrero  — Un juez de Nueva York ordenó el viernes a Donald Trump y sus empresas pagar 355 millones de dólares en multas, al determinar que participaron en un plan de años para engañar a bancos y otras entidades con estados financieros que inflaban su riqueza.

Trump no tendrá que pagar el dinero inmediatamente mientras se desarrolla el proceso de apelación, pero el veredicto sigue siendo un revés sorprendente para el expresidente.

Si finalmente se ve obligado a pagar, la magnitud de la pena, además de sentencias anteriores, podría disminuir drásticamente sus recursos financieros. Y socava la imagen de un hombre de negocios exitoso que ha diseñado cuidadosamente para impulsar su improbable ascenso de una estrella de televisión a un ex (y tal vez futuro) presidente.

El juez Arthur Engoron concluyó que era probable que Trump y su empresa “continuaran con sus prácticas fraudulentas” sin las sanciones financieras y otros controles que impuso. Engoron concluyó que Trump y sus coacusados “no aceptaron la responsabilidad” y que los expertos que testificaron a su favor “simplemente negaron la realidad”.

“Esto es un pecado venial, no un pecado mortal”, escribió Engoron, un demócrata, en una mordaz opinión de 92 páginas. “No robaron un banco a punta de pistola. Donald Trump no es Bernard Madoff. Sin embargo, los acusados son incapaces de admitir el error de sus acciones”.

Donald Trump enfrenta cuatro acusaciones penales y una demanda civil. Puede seguir todos los casos aquí.

Dijo que su “falta total de arrepentimiento y remordimiento roza lo patológico” y “los fraudes encontrados aquí saltan de la página y conmocionan la conciencia”.

A Trump, quien construyó su reputación como un titán inmobiliario, también se le prohibió desempeñarse como funcionario o director de cualquier corporación de Nueva York durante tres años o obtener un préstamo de bancos registrados en su estado natal.

A sus hijos mayores, los vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump, se les ordenó pagar 4 millones de dólares cada uno y se les prohibió ser directivos de empresas de Nueva York durante dos años. Al ex director financiero Allen Weisselberg se le ordenó pagar un millón de dólares.

Trump calificó el veredicto como una “completa y total farsa”. Escribió en su plataforma Truth Social que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, «ha estado obsesionada con ‘conseguir a Trump’ durante años» y que la decisión de Engoron fue «un juicio ilegal y antiestadounidense contra mí, mi familia y mi tremendo negocio».

El veredicto total de 364 millones de dólares, que según la oficina de James aumenta a 450 millones de dólares, sumando intereses, mantiene a la Organización Trump en funcionamiento. El juez se retractó de un fallo anterior que habría disuelto las empresas del expresidente. Pero si se confirma, el veredicto obligará a una reestructuración en la cúpula de la empresa.

En una declaración, James dijo que “se ha hecho justicia” y calificó el fallo como “una tremenda victoria para este estado, esta nación y para todos los que creen que todos debemos seguir las mismas reglas, incluso los ex presidentes”.

“Ahora, Donald Trump finalmente se enfrenta a la responsabilidad por sus mentiras, trampas y fraude asombroso. Porque no importa cuán grande, rico o poderoso creas que eres, nadie está por encima de la ley”, dijo James.

Los abogados de Trump prometieron apelar. La abogada Alina Habba calificó el veredicto como “injusticia manifiesta” y “la culminación de una caza de brujas de varios años impulsada políticamente”. El abogado de Trump, Christopher Kise, calificó el resultado como “una multa draconiana e inconstitucional y una ‘pena de muerte’ corporativa” para Trump, su familia y su empresa.

Engoron emitió su decisión después de un juicio de dos meses y medio en el que el favorito republicano a la presidencia se enfureció bajo juramento de que era víctima de un sistema legal manipulado.

La dura pena fue una victoria para James, una demócrata, que demandó a Trump por lo que, según ella, no era solo fanfarronería inofensiva, sino años de prácticas engañosas mientras construía la colección multinacional de rascacielos, campos de golf y otras propiedades que lo catapultaron a la riqueza y la fama. y la Casa Blanca.

James demandó a Trump en 2022 en virtud de una ley estatal que la autoriza a investigar fraude persistente en negocios.

La demanda acusó a Trump y a sus coacusados de inflar habitualmente sus estados financieros para crear la ilusión de que sus propiedades eran más valiosas de lo que realmente eran. Los abogados estatales dijeron que Trump exageró su riqueza en hasta 3.600 millones de dólares al año.

Al hacerse parecer más rico, Trump calificó para obtener mejores condiciones de préstamo, ahorró en intereses y pudo completar proyectos que de otro modo no habría terminado, dijeron abogados estatales.

Incluso antes de que comenzara el juicio, Engoron dictaminó que James había demostrado que los estados financieros de Trump eran fraudulentos. El juez ordenó que algunas de las empresas de Trump fueran retiradas de su control y disueltas. Un tribunal de apelaciones suspendió esa decisión.

En ese fallo anterior, el juez encontró que, entre otros trucos, los estados financieros de Trump habían afirmado erróneamente que su ático en la Trump Tower era casi tres veces su tamaño real y sobrevaluado su propiedad Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, basándose en la idea que la propiedad podría desarrollarse para uso residencial, a pesar de que había renunciado a los derechos para desarrollarla para cualquier uso que no fuera un club.

Trump, uno de los 40 testigos que testificaron en el juicio, dijo que sus estados financieros en realidad subestimaban su patrimonio neto y que los bancos hicieron sus propias investigaciones y estaban contentos con su negocio.

“No hubo ninguna víctima. No hubo nada”, testificó Trump en noviembre.

Durante el juicio, Trump calificó al juez de “extremadamente hostil” y al fiscal general de “un pirata político”. En una diatriba de seis minutos durante los argumentos finales en enero, Trump proclamó «Soy un hombre inocente» y calificó el caso como un «fraude contra mí».

Trump y sus abogados han dicho que los contadores externos que ayudaron a preparar las declaraciones deberían haber señalado cualquier discrepancia y que los documentos venían con exenciones de responsabilidad que lo eximían de responsabilidad. También argumentaron que algunas de las acusaciones estaban prescritas.

La demanda es uno de los muchos dolores de cabeza legales que enfrenta Trump mientras hace campaña para regresar a la Casa Blanca. Ha sido acusado cuatro veces en el último año: acusado en Georgia y Washington, D.C., de conspirar para revertir su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden, en Florida de acaparar documentos clasificados y en Manhattan de falsificar registros comerciales relacionados con el dinero para guardar silencio. pagado al actor porno Stormy Daniels en su nombre.

El jueves, un juez confirmó que el juicio de Trump por dinero secreto comenzará el 25 de marzo y un juez en Atlanta escuchó argumentos sobre si se debía retirar a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, de su caso de interferencia electoral en Georgia porque tenía una relación personal con un fiscal especial al que contratado.

Esas acusaciones penales no parecen socavar su marcha hacia la nominación presidencial republicana, pero los litigios civiles lo han amenazado financieramente.

El 26 de enero, un jurado ordenó a Trump pagar 83,3 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por difamarla después de que ella lo acusara en 2019 de agredirla sexualmente en unos grandes almacenes de Manhattan en la década de 1990. Esto se suma a los cinco millones de dólares que un jurado le otorgó a Carroll en un juicio relacionado el año pasado.

En 2022, la Organización Trump fue declarada culpable de fraude fiscal y multada con 1,6 millones de dólares en un caso penal no relacionado por ayudar a ejecutivos a evadir impuestos sobre beneficios extravagantes como apartamentos en Manhattan y automóviles de lujo.

James había pedido al juez que le impusiera una multa de al menos 370 millones de dólares.

Engoron decidió el caso porque ninguna de las partes buscó un jurado y la ley estatal no permite jurados para este tipo de demanda.

Debido a que era civil, no penal, el caso no conllevaba la posibilidad de ir a prisión.

James, quien hizo campaña para el cargo como crítico y supervisor de Trump, comenzó a escudriñar sus prácticas comerciales en marzo de 2019 después de que su ex abogado personal Michael Cohen testificara ante el Congreso que Trump exageró su riqueza en los estados financieros proporcionados al Deutsche Bank mientras intentaba obtener financiamiento para comprar. los Buffalo Bills de la NFL.

​ La oficina de James demandó previamente a Trump por hacer mal uso de su propia fundación benéfica para promover sus intereses políticos y comerciales. Se ordenó a Trump pagar 2 millones de dólares a una serie de organizaciones benéficas como multa y la organización benéfica, la Fundación Trump, fue cerrada.

Trump incorporó la Organización Trump en Nueva York en 1981. Todavía es propietario de ella, pero puso sus activos en un fideicomiso revocable y renunció a sus puestos como director, presidente y presidente de la empresa cuando asumió la presidencia, dejando la gestión de la empresa a Eric. Trump y Donald Trump Jr.

Trump no volvió a ocupar una posición de liderazgo declarada al dejar la Casa Blanca en 2021, pero sus hijos testificaron que ha estado involucrado en algunas decisiones.

Engoron ya había designado una supervisora, la jueza federal retirada Barbara Jones, para vigilar la empresa.

AP