Confirmadas condenas por fraude bancario: Ejecutivos del Banco Peravia permanecerán en prisión
Santo Domingo, 28 de febrero – La Suprema Corte de Justicia confirmó las condenas contra ejecutivos del Banco Peravia por su participación en un escandaloso caso de fraude bancario. La sentencia No.SCJ-SS-23-1640, emitida el 29 de diciembre de 2023, rechazó los recursos de casación presentados por el Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos y los afectados, ratificando así la sentencia No. 502-2021-SSEN-00112 de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Cinco de los ocho imputados acusados por la quiebra del Banco Peravia, incluyendo a Nelson Serret Sugrañez y Yessenia Serret Aponte, han sido condenados a siete años de prisión y al pago de dos millones de pesos cada uno. Se considera que estos dos acusados tenían mayor responsabilidad penal en el caso, y se ha ordenado el decomiso de múltiples bienes relacionados con el fraude, de acuerdo a la infiormación ofercida por el abogado Amadeo Peralta.
En contraste, Jorge y Carlos Serret han sido condenados a tres años de prisión y al pago de un millón de pesos por asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, falsedad de escritura de banco y privada, y violación a la Ley Monetaria y Financiera.
El Ministerio Público había solicitado penas más severas, proponiendo 20 años de prisión y una multa de RD$2,500,000.00 para cada uno de los imputados mencionados anteriormente. No obstante, la sentencia confirmada por la Suprema Corte de Justicia se mantiene en siete años de prisión.
Actualmente, diez imputados permanecen prófugos, incluyendo a José Luis Santoro Castellano, Daniel Alejandro Morales Santoro, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Lorenzo Alejandro Laviosa López, Mirian Altagracia Serret Sugrañez, Evelin Serret Aponte, Luis Manuel Peña Melo, Luis Herrera Valerio (esposo de Yesenia Serret), José Carlos Bergantiños, y Mirian Serret Aponte alias «chiquitica». Se está llevando a cabo un esfuerzo activo para localizar a estos fugitivos y someterlos a juicio.
Adicionalmente, el Ministerio Público había solicitado 10 años de reclusión y una multa de RD$1,250,000.00 para Pausides Morales Rodríguez y Florentino De Jesús Acosta. Sin embargo, el tribunal descargó a estos dos imputados, así como a Rolando y Nelson Cabral Veras y al ex coronel del ejército nacional Florentino de Jesús Acosta, quien fungía como seguridad del Banco Peravia. Se ha ordenado el cese de las medidas de coerción que pesaban sobre ellos.
El Banco Peravia, actuando más allá de las operaciones autorizadas, emitió certificados financieros falsos, acusando falsamente a los depositantes de haberlos falsificado. Este mecanismo ilegal llevó a la quiebra del banco y a la pérdida de ahorros de numerosos depositantes, incluyendo casos en los que se fabricaron procesos judiciales fraudulentos para evitar que los clientes reclamaran sus ahorros.
Los condenados deberán pagar una indemnización superior a los mil 888 millones de pesos a favor de instituciones financieras del Estado, como el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, así como varias empresas que se constituyeron como actores civiles y querellantes en el proceso. Los abogados de las víctimas consideran que esta sentencia es contradictoria desde sus inicios, abriendo la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pronuncie su nulidad.
