MP solicita prisión preventiva contra tres hombres vinculados a red de fraude bancario y robo de identidad
Los imputados forman parte de una estructura criminal desmantelada en Bonao donde utilizó una empresa como fachada para operaciones fraudulentas
SANTO DOMINGO, 3 julio.- El Ministerio Público solicitó a un tribunal imponer prisión preventiva, como medida de coerción, contra tres hombres vinculados a una red de fraude bancario y robo de identidad desmantelada mediante un amplio operativo en la provincia Monseñor Nouel.
La medida fue solicitada contra los imputados Wilmys Veloz Rojas, Winal Freddy Polo Peralta y Diego Alfonso Polo Ramírez, quienes se entregaron voluntariamente tras ser buscados activamente.
La solicitud de medida de coerción se fundamenta en el rol desempeñado dentro del esquema delictivo, así como en la gravedad de los hechos que se les imputan.
La red, dirigida por Fredery García Ortiz, operaba desde el municipio de Bonao y utilizaba como fachada la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., propiedad del señalado cabecilla. A través de esta estructura, los implicados accedieron de manera ilícita a los perfiles de clientes de una entidad financiera y realizaron múltiples transferencias fraudulentas a cuentas controladas por ellos.
De acuerdo con las investigaciones, los imputados fueron captados en cámaras de seguridad realizando múltiples transacciones en sucursales bancarias y cajeros automáticos, como parte del esquema de fraude bancario, lo que constituye una de las evidencias claves del caso.
La procuradora fiscal Gabriela Gómez Garrido, adscrita al Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, presentó la solicitud ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
La investigación, desarrollada con el apoyo de la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional, determinó que los fondos sustraídos eran retirados mediante cajeros automáticos (ATM) y ventanillas, causando un perjuicio económico millonario a la entidad financiera afectada.
Los tres nuevos imputados se suman a los ya sometidos por el Ministerio Público en la primera etapa del proceso, quienes actualmente guardan prisión preventiva o enfrentan otras medidas de coerción.
Los imputados en esa fase son: Fredery García Ortiz, María Carolina Durán Tavárez, Jonathan Darío Pichardo, Raúl Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Gutiérrez (Chango). Además, se presentaron cargos contra la persona jurídica Decoral Muebles y Más, S.R.L., utilizada como fachada de la red criminal.
El Ministerio Público ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
