MP incauta bienes de lujo por RD$30 millones a implicado en red desmantelada durante Operación Discovery 3.0
SANTO DOMINGO, 25 sept.– El Ministerio Público, a través de la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía de Santiago y la Policía Nacional, ejecutó la incautación de seis propiedades de lujo valoradas en aproximadamente 30 millones de pesos, pertenecientes a Bernardo Taveras Vélez, integrante de la red criminal desmantelada mediante la Operación Discovery 3.0.
Los allanamientos, realizados en el Distrito Nacional y en Punta Cana, forman parte del proceso de recuperación de activos obtenidos mediante estafas dirigidas a decenas de adultos mayores en Estados Unidos. Estas acciones se enmarcan en la Operación Discovery 3.0, desarrollada el pasado 12 de agosto, durante la cual se llevaron a cabo 34 allanamientos simultáneos.
Taveras Vélez, quien actualmente cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago, era el responsable de desarrollar el software utilizado para ejecutar las estafas, así como de proveer internet a los call centers clandestinos operados por la red criminal.
Este operativo representa un paso más en la lucha del Ministerio Público contra los delitos que también fueron abordados en las operaciones Discovery y Discovery 2.0, previas a esta tercera fase.
Además de Taveras Vélez, están implicados en el caso Yiliana María Cruz García y Kelvin Bladimir Vásquez Santana, quienes cumplen tres meses de prisión preventiva en los centros Rafey Mujeres y Rafey Hombres, respectivamente.
Otros involucrados son Jesús Manuel Castaños Colón, bajo prisión domiciliaria con grillete electrónico e impedimento de salida del país, y los imputados Juan Luis Naranjo Gómez, Adderly Antonio Polanco Báez, José Ramón López Tavárez y Luis Eduardo Méndez Ureña, todos bajo arresto domiciliario.
Asimismo, a Gipsy Pamela Castaños García se le impuso una garantía económica de 500 mil pesos mediante una compañía aseguradora.
La red criminal utilizaba plataformas digitales para cometer diversos delitos, entre ellos fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de activos, afectando principalmente a ciudadanos estadounidenses en edad de retiro.
Extradiciones voluntarias
Durante el desarrollo de la Operación Discovery 3.0, también fueron arrestados Oscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez (alias Paflow o Pa Flow), Joel Francisco Mathilda León, Gerardo Heriberto Núñez Núñez (alias Joseo Núñez Núñez) y Edward José Puello (Edward Puello). Todos aceptaron voluntariamente su extradición a Estados Unidos durante una audiencia en la Suprema Corte de Justicia, donde enfrentarán cargos relacionados con las actividades ilícitas de la red criminal.
