La tecnología es una aliada vital para la prevención de lavado de activos, sostiene experto bancario

El especialista Ramón Guzmán indica que la lucha efectiva contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo inicia con la capacidad de las entidades de intermediación financiera de poder identificar transacciones sospechosas de este fenómeno. Santo Domingo, 24 abril.- Prescindir de sistemas tecnológicos especializados para la prevención de lavado …

Read more

“No es un adiós, es el cierre de una etapa”: Janel Ramírez se despide en medio de cambios y tensiones…

Santo Domingo, 23 de abril. – La juramentación del nuevo pleno de la Cámara de Cuentas marca el inicio de una nueva etapa en este órgano constitucional clave para la fiscalización del gasto público en la República Dominicana. Mientras las expectativas están puestas en una posible renovación institucional, el expresidente …

Read more

EE.UU. afirma que el FMI y el BM han desviado su misión y advierte que su ayuda no es incondicional

Washington, 23 abril.- El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, advirtió este miércoles tanto al Fondo Monetario Internacional (FMI) como al Banco Mundial (BM) que se están desviando de su misión original y que la ayuda del país no es incondicional si no respetan sus objetivos. «La Administración de …

Read more

República Dominicana, con la vista puesta en tierras raras en medio de la guerra comercial

Santo Domingo, 23 abr.- República Dominicana tiene la mirada puesta en su reserva de tierras raras, elementos altamente codiciados en el mundo y esenciales para la fabricación de componentes electrónicos, justo cuando EE.UU. muestra un creciente interés por estos recursos en medio de la guerra comercial desatada por Donald Trump …

Read more

Trump vuelve acusar a Zelenski de dificultar un acuerdo para acabar la guerra al negarse a reconocer Crimea como rusa

Washington, 23 ABRIL- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, de poner en peligro un acuerdo para poner fin a la guerra con sus declaraciones en las que se negó a reconocer a Crimea como territorio ruso. «Estas declaraciones son muy …

Read more

La jefa de la ONU en Haití teme que EE.UU. aumente las deportaciones a haitianos violando los derechos humanos

Por Guillermo Azábal Naciones Unidas, 23 abril.- La representante especial para Haití de Naciones Unidas, la ecuatoriana María Isabel Salvador, reconoció este lunes que existe el «temor» de que la Administración Trump aumente las deportaciones de haitianos a su país de origen y recalcó que la «consideración de base debe …

Read more