Desmantelan esquema piramidal que defraudó a cientos en República Dominicana
Santo Domingo, 12 de junio – Ocho personas han sido acusadas por el Ministerio Público de liderar un esquema de estafa piramidal mediante una empresa llamada Invest Winner, a través de la cual captaban recursos millonarios de centenares de personas.
Los acusados son Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Rafael Martínez Colón, Joanna Del Cristo Amparo De Jiménez, William Félix Esquez D’ Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez y Lucía Martínez Colón. Además, 15 empresas o personas morales están implicadas en esta operación fraudulenta.
Las entidades involucradas son Ixi Intermecom Srl, Guro Investments Srl, Yirewall SRL, Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPEES), Investor Winner IW SRL, Vagary Consulting SRL, Inversiones Cataleya SRL, Gratia Plena SRL, Ghanima Corporation SRL, Taufik Investments SRL, Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva, S.R.L, Inmobiliaria Luz del Ángel SRL y Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL.
Según la solicitud de medida de coerción, a la que tuvo acceso esta redacción, 274 personas afectadas se querellaron contra los integrantes de Invest Winner, lo que llevó al Ministerio Público a solicitar prisión preventiva.
El modus operandi de esta red delictiva consistía en atraer a individuos con la promesa de rendimientos mensuales que oscilaban entre el 10% y el 30% de la inversión realizada. Se les aseguraba que estos beneficios se derivarían de operaciones de trading realizadas a través del bróker Pepperstone, supuestamente llevadas a cabo por los miembros de la estructura. Sin embargo, tras un análisis inicial de la información financiera, se constató que no se trataba de inversiones legítimas a través del mencionado bróker.
En realidad, se descubrió que todo era parte de una maniobra fraudulenta diseñada para persuadir a las personas a entregar su dinero. Los pagos realizados a las víctimas provenían, en última instancia, de los depósitos de otras víctimas, revelando así un esquema Ponzi en el que se financiaba el retorno a los inversores mediante los fondos aportados por nuevos participantes.
Este esquema prometía altos rendimientos de inversión, pero no generaba ingresos legítimos, utilizando el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores y creando la ilusión de ganancias.
La evidencia de esta estafa se encuentra en los movimientos de las cuentas, donde los valores ingresaban y se utilizaban para pagar a otros inversionistas.
