DGA y DGII intensifican operativos para detectar delitos tributarios y aduaneros en empresas del país

Santo Domingo, 20 septiembre – Operativos conjuntos de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) continúan avanzando en la detección de posibles delitos tributarios y aduaneros por parte de diversas empresas que operan en República Dominicana. Estas acciones tienen como objetivo combatir prácticas que atentan contra el comercio lícito y que generan competencia desleal en perjuicio del Estado.

En este contexto, ambas instituciones han iniciado un proceso de fiscalización a empresas como Plaza Hope by ZZBQ SRL, Comercial WERAYO SRL y Plaza Hope by BZHE SRL, debido a sospechas de irregularidades en sus actividades comerciales y tributarias.

Las auditorías se están llevando a cabo conforme a lo que establece el Código Tributario vigente y la Ley de Aduanas 168-21, con todos sus reglamentos aplicables. Esta acción forma parte de una estrategia conjunta que busca erradicar la evasión fiscal y proteger el comercio honesto en el país.

Luis Valdez Veras, director general de la DGII, y Eduardo Sanz Lovatón, director general de la DGA, reafirmaron su compromiso en la protección del comercio lícito, resaltando que el Estado dominicano no permitirá que ciertos sectores violen la ley en detrimento de la economía y el bienestar del país.

Ambas instituciones, a través de un comunicado conjunto, destacaron que las auditorías y visitas realizadas a estas empresas son el resultado de un cruce de información minucioso entre la DGA y la DGII.

Las empresas que resulten no estar involucradas en violaciones a las normativas podrán continuar con sus actividades comerciales sin inconvenientes. Sin embargo, aquellas que sean detectadas incurriendo en prácticas anticomerciales o tributarias serán sancionadas conforme a las leyes dominicanas.

La gravedad de las sanciones variará en función de los hallazgos, que podrían incluir desde multas hasta la clausura de las operaciones.

En abril de este mismo año, ambas entidades realizaron un operativo de gran envergadura en el que clausuraron cinco establecimientos comerciales en el Distrito Nacional y Santiago.

Estas acciones fueron el resultado de investigaciones profundas y operativos de inteligencia, que detectaron violaciones al Código Tributario, entre las que se incluyen la no emisión de comprobantes fiscales, la falta de soluciones fiscales y el ocultamiento de información financiera.

Se descubrió que varias de estas empresas presentaban ingresos muy inferiores a los reales en sus declaraciones juradas, generando una notable pérdida para el fisco dominicano.

Las empresas clausuradas durante estos operativos pertenecen a comerciantes de origen asiático, y, según los informes de las autoridades, realizaron transacciones bancarias que ascienden a aproximadamente RD$4,000 millones.

Sin embargo, la información presentada ante las entidades fiscales no reflejaba estos movimientos, ocultando intencionalmente la magnitud de sus actividades económicas.

Durante las investigaciones, se determinó que los giros bancarios reportados superaban en más de un 90% las cifras de operaciones del ITBIS declaradas por estas empresas, además de que un alto porcentaje de sus ventas en efectivo tampoco fue reportado.

Los cierres de estos establecimientos ocurrieron después de un proceso investigativo riguroso, en el cual se les había dado previamente la oportunidad de corregir sus irregularidades.

Al no proceder con la regularización de sus situaciones tributarias, las empresas fueron sometidas a sanciones de segundo grado, lo que incluyó la clausura de sus operaciones. Esta acción es parte de un esfuerzo continuo por parte de la administración tributaria para reducir la evasión fiscal y evitar la competencia desleal en el mercado dominicano.

El pasado año, la DGII impuso alrededor de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales, de las cuales 207 correspondieron a comercios propiedad de empresarios asiáticos.

Estas multas son parte de un seguimiento especial que las autoridades tributarias han venido realizando sobre el comportamiento de ciertas empresas de origen chino, que han sido señaladas por intentar evadir sus compromisos fiscales con el Estado dominicano.

La Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios, en conjunto con militares adscritos tanto a la DGII como a la DGA, ha sido la encargada de ejecutar estas operaciones.

Tras un análisis detallado de las brechas fiscales existentes, se ha identificado que la informalidad en el sector comercial asiático ha crecido de manera considerable, impulsada por la proliferación de tiendas y negocios que, en muchos casos, operan fuera de las normativas establecidas.