Enviados a juicio presuntos testaferros vinculados a red criminal liderada por Micky López
LA VEGA, 5 junio.– El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Vega dictó auto de apertura a juicio contra tres personas y una empresa, señaladas por el Ministerio Público como presuntos testaferros de una red de lavado de activos vinculada al narcotráfico, que habría sido encabezada por Miguel Arturo (Micky) López Florencio.
La jueza Wendy de Jesús Mueses acogió la acusación presentada por el órgano persecutor y autorizó la apertura del proceso judicial contra Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia Cepeda Suárez y la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, a quienes se les imputa haber simulado ser socios de dicha compañía, presuntamente utilizada para legitimar bienes ilícitos. Entre los inmuebles bajo investigación figura una mansión donde reside López Florencio.
Según la acusación, los imputados estarían vinculados a una supuesta red de testaferros y prestanombres dirigida por López Florencio y su esposa, Rosa Amalia Pilarte López, esta última condenada previamente por la Suprema Corte de Justicia por delitos relacionados con lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que los acusados no pueden justificar la adquisición de bienes por un valor estimado en RD$183,386,000, considerando que sus ocupaciones reportadas son de chofer y ama de casa. Además, se identificaron movimientos financieros presuntamente irregulares en la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, con ingresos que entre 2015 y 2019 superaron los RD$250 millones, alcanzando un total de RD$434,098,604.65.
El equipo fiscal, integrado por representantes de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega, indicó que las conductas imputadas podrían constituir violaciones a la Ley 155-17 sobre lavado de activos, así como a disposiciones del Código Monetario y Financiero (Ley 83-02) y del Código Tributario (Ley 11-92) de la República Dominicana.
