Prisión preventiva para presunto implicado en red de lavado y narcotráfico liderada por Yunior Santos Restrepo
SAN PEDRO DE MACORÍS, 28 mayo – Basándose en las evidencias presentadas por el Ministerio Público, un tribunal de este distrito judicial impuso tres meses de prisión preventiva a Aníbal Florentino Rondón (alias Super y/o Anibita), señalado como presunto miembro de una red de lavado de activos y narcotráfico que, según las autoridades, sería encabezada por Yunior Santos Restrepo.
De acuerdo con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Florentino Rondón presuntamente facilitaba sus datos y los de familiares para recibir altas sumas de dinero provenientes, según las acusaciones, del narcotráfico en Estados Unidos, a través del sistema de remesas.
Posteriormente, ese dinero habría sido entregado personalmente o depositado en cuentas de Yunior Santos Restrepo, o incluso entregado a su madre, la prófuga Diana Patricia Restrepo Nader, en la casa de cambio 7/14, propiedad del señalado cabecilla.
Durante un allanamiento a la residencia de Florentino Rondón, las autoridades ocuparon un vehículo de motor presuntamente utilizado en actividades ilícitas, además de otros elementos que, según el Ministerio Público, lo vincularían a la organización. Yunior Santos Restrepo fue arrestado el 21 de septiembre de 2023, durante una serie de allanamientos simultáneos, y actualmente cumple prisión preventiva por este caso.
En esa misma operación fueron incautados 93 paquetes de cocaína, con un peso total de 96.72 kilogramos, junto a armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, vehículos de lujo, documentos, relojes, joyas y equipos electrónicos. Según las autoridades, el análisis de estas evidencias habría permitido establecer conexiones directas con presuntos miembros de la red.
También han sido arrestados otros supuestos colaboradores, incluyendo familiares de Santos Restrepo, acusados de fungir como testaferros para ocultar bienes adquiridos con fondos ilícitos. Entre ellos figura el regidor de San Pedro de Macorís, Walky Cuevas Charles, vinculado a la posesión de un edificio valorado en varios millones de pesos, y Pamela Violeta Astacio Ramón (alias Melvin Gato), presunta colaboradora en las operaciones de transporte y manejo de dinero.
A todos los implicados se les han impuesto distintas medidas de coerción, incluyendo prisión preventiva, garantías económicas y presentación periódica.
La investigación, liderada por los fiscales José Manuel Calzado y Manuel Castro, cuenta con apoyo internacional, incluyendo la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) y el Departamento de Investigación Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Difla), ambos bajo la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Gracias a esta colaboración, las autoridades han podido rastrear lo que describen como un uso sistemático de remesas, transferencias y depósitos en efectivo para blanquear dinero ilícito, empleando identidades y cuentas bancarias de terceros.
La jueza Darlis Eusebio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Pedro de Macorís, declaró válida la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público, por lo que Florentino Rondón deberá cumplir la prisión preventiva en la cárcel pública de El Seibo.
Al imputado se le atribuye la presunta violación de varios artículos de las leyes 155-17 y 72-02, que tipifican y sancionan el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Las autoridades continúan las investigaciones para identificar a otros posibles implicados en esta red.
