República Dominicana, clave en red internacional de lavado de dinero desmantelada en España
Santo Domingo, 3 de marzo. – Una investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España reveló que la República Dominicana fue uno de los principales destinos de una red internacional de blanqueo de dinero, desarticulada recientemente.
Según el diario El País, esta mafia de origen chino movió millones de euros en efectivo, utilizando cientos de «mulas» para trasladar dinero a diversos países, incluyendo territorio dominicano.
Las autoridades españolas calificaron la estructura como «bestial» por su magnitud y sofisticación, operando como una verdadera «multinacional» del lavado de dinero. La red ofrecía sus servicios a otras organizaciones criminales, cobrando comisiones según la ilegalidad del origen de los fondos.
En una de sus operaciones más audaces, lograron llenar un vuelo completo con 260 «mulas» con destino a la República Dominicana, transportando grandes sumas de dinero oculto en maletas.
El esquema funcionaba con precisión: ciudadanos chinos viajaban constantemente con efectivo escondido en equipajes y vehículos, evitando los controles de seguridad. Además, la organización tenía presencia en países como Turquía, Hungría, Países Bajos y Catar, consolidando su alcance global.
Tras casi tres años de investigación, la policía identificó a más de 200 personas involucradas en la trama. Entre los líderes del grupo estaban un informático de 36 años y su pareja, quienes dirigían la operación desde España con un rígido sistema jerárquico.
En 2023, las autoridades incautaron 2.6 millones de euros en efectivo, interceptando maletas y vehículos con compartimentos ocultos. La red tomaba medidas extremas para evitar ser detectada, mudándose de ubicación constantemente. Finalmente, en febrero de 2025, la operación culminó con la captura de 13 miembros clave, quienes fueron enviados a prisión.
Uno de los detalles más llamativos del caso es la importancia de la República Dominicana en el esquema. Según la investigación, el jefe de la mafia viajó en múltiples ocasiones al país y fue arrestado en España tras regresar desde Santo Domingo, justo cuando vencía su permiso de residencia.
