Dinero de Ohtani canalizado a casa de apuestas a través de casinos

Los Ángeles, 1 de mayo – Millones robados a Shohei Ohtani fueron canalizados a una casa de apuestas a través de casinos en California y Las Vegas, según múltiples fuentes cercanas a la operación, informaron a ESPN.

Ippei Mizuhara, exintérprete de Ohtani, realizó pagos de 500,000 dólares desde la cuenta bancaria del jugador a una operación de apuestas ilegal. El dinero fue enviado a casinos de California y Las Vegas, donde se depositó en cuentas de juego, se convirtió en fichas y luego se cobró para pagar a Mathew Bowyer, corredor de apuestas de California y cliente frecuente del casino Resorts World en Las Vegas.

Mizuhara, quien fue acusado de robar 16 millones de dólares a Ohtani para alimentar su adicción al juego, usó el dinero para pagar sus pérdidas a un asociado de Bowyer. El asociado transfirió el dinero a sus propias cuentas en Resorts World y Pechanga Resort Casino en el sur de California, donde retiraron fichas para apostar.

Bowyer, de 49 años, perdió $7,9 millones de dólares en Resorts World desde junio de 2022 hasta octubre de 2023, según múltiples fuentes. Después de que agentes federales allanaron la casa de Bowyer el 5 de octubre, se le calificó de corredor de apuestas conocido y se le prohibió ingresar a los casinos en todo Estados Unidos, según fuentes con conocimiento directo de la prohibición.

Ni Bowyer ni su asociado han sido nombrados en ninguna acusación abierta hasta la fecha.

Los abogados de Bowyer y su asociado declinaron hacer comentarios.

Múltiples fuentes le dijeron a ESPN que Resorts World está en el centro de lo que las autoridades federales describieron en una declaración jurada como una investigación sobre «organizaciones ilegales de apuestas deportivas que operan en el sur de California y el lavado de las ganancias de estas operaciones a través de casinos en Las Vegas». Doce personas han sido acusadas o condenadas hasta la fecha, y dos casinos de Las Vegas aceptaron pagar multas, según la declaración jurada. Resorts World recibió una citación federal en agosto pasado que buscaba, entre otras cosas, documentos relacionados con sus políticas contra el lavado de dinero.

Un portavoz de Resorts World le dijo a ESPN que el casino no comenta sobre asuntos legales en curso. «Resorts World Las Vegas toma en serio cualquier sugerencia de violación y está cooperando con la investigación en curso», dijo el portavoz.

Resorts World abrió sus puertas al público en 2021 bajo el liderazgo de Scott Sibella, quien fue presidente de MGM Grand desde 2011 hasta que se fue a Resorts World en 2019. Sibella se declaró culpable de los cargos que, como presidente de MGM Grand, no presentó. Informes de actividad sospechosa sobre otro corredor de apuestas del sur de California, Wayne Nix.

Nix, un ex jugador de béisbol de ligas menores, espera sentencia después de declararse culpable de operar un negocio de juego ilegal y presentar una declaración de impuestos falsa. Entre sus clientes se encontraban la leyenda de la NBA Scottie Pippen, el ex All-Star de la MLB Yasiel Puig y Maverick Carter, viejo amigo y gerente comercial de la superestrella de la NBA, LeBron James.

El Nevada Current informó que Resorts World recibió una citación de un gran jurado federal en agosto solicitando «documentos relacionados con las políticas contra el lavado de dinero de la Compañía, prácticas de Conozca a su Cliente, políticas y prácticas relacionadas con extensiones de crédito, compensaciones u otros beneficios, uso de promociones chips y otras transacciones de clientes».

En septiembre, Resorts World despidió a Sibella por «violar las políticas de la empresa».

El 5 de octubre, agentes federales allanaron la casa de Bowyer y confiscaron computadoras, teléfonos celulares, joyas, bolsos de lujo, una máquina para contar dinero, efectivo y fichas de varios casinos, según documentos de la orden de registro obtenidos por ESPN.

Los agentes federales, según los documentos, estaban autorizados a confiscar registros que pudieran mostrar evidencia de que Bowyer cometió delitos federales, incluida la transmisión de información sobre apuestas, la operación de un negocio de juegos de azar ilegal, la estructuración para evadir los requisitos de presentación de informes y el lavado de las ganancias de un juego de apuestas ilegal.

Múltiples fuentes le dijeron a ESPN que Bowyer, quien trabajó como corredor de productos básicos y es dueño de un estudio de jiu jitsu brasileño, ingresó al negocio de las apuestas hace más de 20 años. Se convirtió en su principal fuente de ingresos poco después de la crisis financiera de 2008, cuando se hizo amigo del corredor de apuestas Owen Hanson, el ex jugador de fútbol de la USC condenado por dirigir una operación internacional de tráfico de drogas, apuestas y lavado de dinero. Hanson fue a una prisión federal con una sentencia de 21 años en 2017, pero le redujeron la sentencia y fue liberado en marzo.

A diferencia de las casas de apuestas, donde los clientes tienen que adelantar dinero, las casas de apuestas permiten a las personas apostar a crédito. Mizuhara, que era uno de los más de 600 apostadores con el libro de Bowyer, acumuló una deuda de $40,7 millones de dólares, según las autoridades federales.

En una entrevista sobre la investigación de Mizuhara, que incluyó varios intercambios de textos entre el intérprete y Bowyer, Tyler Hatcher, el agente especial a cargo de Investigación Criminal del IRS en Los Ángeles, le dijo a ESPN que el comportamiento de Bowyer era «típico de los corredores de apuestas».

«Son vendedores, ¿verdad?» dijo. «Su trabajo es… intentar que sigan jugando. Eso es lo que vi. Simplemente otro vendedor que continúa diciendo: ‘Oh, está bien’. Ya sabes, ‘lo conseguiremos la próxima vez'».

Hatcher no quiso hablar de la investigación sobre Bowyer.

Las casas de apuestas como Bowyer normalmente dependen de agentes o sub-casas de apuestas para encontrar clientes. Según un corredor de apuestas que habló bajo condición de anonimato, los agentes reciben ganancias de entre el 10 y el 50 por ciento de una apuesta perdedora, dependiendo del valor del cliente.

«Depende del acuerdo. He tenido casos en los que doy el 10% independientemente de si ganan o pierden, porque quiero al cliente y él va a perder a largo plazo», dijo la casa de apuestas.

En un estado donde las apuestas deportivas no son legales, Bowyer se encuentra entre un pequeño grupo de casas de apuestas que compiten entre sí por negocios, pero también trabajan juntas, realizando verificaciones de crédito de clientes potenciales y señalando a los «aficionados» o jugadores profesionales, según fuentes. con conocimiento de primera mano de las operaciones de apuestas.

«Hacemos referencias cruzadas de clientes. Nos llamamos entre nosotros», dijo la casa de apuestas. «Es una red muy pequeña de personas. Sólo hay 10 grandes nombres en el negocio. Todos los demás son agentes».

Fuentes familiarizadas con la operación de Bowyer le dijeron a ESPN que Bowyer tiene una larga trayectoria con los casinos, que utiliza tanto para negocios como para placer.

Bowyer es conocido en Las Vegas como una «ballena», un jugador de altas apuestas que no teme perder millones en el casino. Tiene fama de ganar entre $250.000 y $1 millón de dólares por cada visita, que se realizaban dos o tres veces al mes, dijeron las fuentes.

A menudo traía a un pequeño grupo de amigos que, según las fuentes, coordinaban apuestas y consolidaban sus saldos al final de su viaje.

Los empleados del casino deben presentar informes de actividades sospechosas por comportamiento de alerta o cuando saben o sospechan que el dinero de cualquier transacción superior a $5,000 se deriva de una actividad ilegal.

Resorts World no respondió las preguntas de ESPN sobre si las actividades de Bowyer desencadenaron tales informes.

No presentar estos informes es un delito federal, del cual Sibella se declaró culpable como parte de la investigación de Nix. Sibella podría enfrentarse a una sentencia máxima de cinco años de prisión y una multa de $250.000 dólares. Su sentencia está prevista para el 8 de mayo en Los Ángeles.

Según múltiples fuentes con conocimiento directo, Bowyer, su esposa Nicole y su pequeño círculo de asociados comenzaron a hacer viajes regulares a Resorts World después de su apertura en 2021. Bowyer perdió más de $800,000 en su primera visita, dijeron las fuentes.

A cambio, Bowyer y su grupo recibieron «compensaciones» de alto nivel a través del anfitrión del casino, quien ganaba dinero en comisiones según cuánto apostaban. Las competiciones incluían comida y bebida gratis, golf, entradas para espectáculos y eventos deportivos, compras, suites de hotel y fichas promocionales.

Resorts World, donde Sibella era entonces presidente, autorizó a Nicole Bowyer a reemplazar al anfitrión del casino de Bowyer, lo que permitió a la pareja recuperar algunas de sus pérdidas a través de pagos a su esposa, dijeron las fuentes a ESPN.

Incluso antes de la actual investigación federal sobre sus actividades de apuestas, Bowyer había sido «86’d», o prohibido, de casinos de Las Vegas como el MGM Grand, el Palazzo y el Venetian, según las fuentes. Posteriormente, el Palazzo y el Veneciano lo reintegraron.

Los registros de su declaración de quiebra de 2011 muestran que Bowyer declaró $425,000 en pérdidas de juego en los casinos Cosmopolitan y Aria en Las Vegas entre 2010 y 2011.

En 2015, Bowyer recibió una línea de crédito de $1,2 millones de dólares del Foxwoods Resort Casino en Connecticut, que lo demandó tres años después en un tribunal tribal para recuperar el dinero, según documentos judiciales. Hasta el año pasado, la nación tribal Mashantucket Pequot propietaria del casino todavía estaba tratando de recuperar sus fondos.