Desmantelan red de narcotráfico y lavado de activos con operativos en Valverde y Monte Cristi
Santo Domingo, 27 junio. – El Ministerio Público informó que se realizaron ocho allanamientos en las provincias Valverde y Monte Cristi como parte de una investigación en curso sobre una estructura criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos en la región de la Línea Noroeste.
El operativo, llevado a cabo en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), contó con la participación de nueve fiscales y más de 50 agentes, y permitió la incautación de vehículos de lujo, dinero en efectivo, así como documentos societarios, financieros y tributarios claves para el proceso investigativo.
Este esfuerzo forma parte de una línea de acción iniciada en septiembre de 2024, cuando la Fiscalía de Monte Cristi y la DNCD confiscaron 316 láminas con un peso total de 102 kilogramos de cocaína. La droga fue hallada en el Puerto de Manzanillo, oculta dentro de cajas de bananas y en un contenedor que tenía como destino Europa.
Por este hecho, enfrentan cargos los socios de la empresa Banalasa, SRL, José Rafael del Carmen Santana Liz y Miguel Tomás Rodríguez Almonte, quienes, según las autoridades, utilizaron un sofisticado método de embalaje dentro de las instalaciones de la empresa para camuflar la sustancia ilícita.
Asimismo, han sido vinculados a la red Osiris Peralta Cabrera, Armando José Infante y Roberto Antonio Infante, señalados como miembros de una estructura criminal implicada en el lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Uno de los arrestos más relevantes fue el de Yerfri Rafael Santana Durán, alias «el Jefe» o «el Patrón», detenido en marzo de este año por la Interpol cuando intentaba salir del país. De acuerdo con la investigación, Santana Durán era propietario de los vehículos utilizados para transportar la droga.
Las titulares de la Procuraduría de Antilavado, Ramona Nova, y de la Fiscalía de Monte Cristi, Grimaldi Oviedo, explicaron que los recientes operativos buscan fortalecer la investigación contra esta red que utilizaba la exportación de bananas como fachada para traficar drogas en formas sofisticadas, como el enlaminado.
El equipo investigador está integrado por los fiscales Manuel Castro, Claudio Cordero y Francis Peña, quienes continúan trabajando para desmantelar por completo esta organización criminal.
