Desmantelan red acusada de fraude millonario contra entidad financiera durante operativos en el Gran Santo Domingo
Santo Domingo, 13 mayo. – El Ministerio Público informó este miércoles sobre el arresto de seis personas presuntamente vinculadas a una estructura criminal dedicada a realizar operaciones fraudulentas y obtener fondos ilícitos en perjuicio de una entidad financiera, cuyo daño económico supera los RD$200 millones.
Las detenciones fueron ejecutadas por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, dependencia de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, como parte de un amplio operativo realizado en distintos puntos del Gran Santo Domingo.
Los arrestados fueron identificados como Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
De acuerdo con las autoridades, los imputados formaban parte de una red que captaba personas para realizar transacciones fraudulentas y maniobras financieras ilícitas dirigidas contra una institución del sistema financiero nacional.
El operativo incluyó nueve allanamientos simultáneos efectuados en sectores del Distrito Nacional y en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, en la provincia Santo Domingo.
Las acciones fueron desarrolladas en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (DICAT), unidad adscrita a la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional.
Durante las intervenciones, las autoridades ocuparon evidencias consideradas relevantes para el proceso investigativo, entre ellas tres vehículos de alta gama, más de veinticinco relojes de marcas de lujo, incluyendo Rolex e Invicta, así como diversas prendas de valor económico.
Asimismo, fue confiscada una suma de RD$408,186 en efectivo, un arma de fuego sin documentación legal, más de diez computadoras portátiles y alrededor de quince teléfonos móviles que presuntamente eran utilizados en las operaciones ilícitas.
El Ministerio Público indicó que las investigaciones continúan abiertas con el propósito de identificar a otros posibles integrantes de la estructura y determinar el alcance total de las operaciones fraudulentas.
Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para combatir los delitos financieros y tecnológicos, así como para fortalecer los mecanismos de persecución contra redes dedicadas a estafas y fraudes electrónicos en el país.
El caso permanece bajo investigación mientras los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas para el conocimiento de medidas de coerción.