Dictan un año de prisión preventiva contra red acusada de estafar al Banco BHD con más de RD$305 millones
Santo Domingo, 23 mayo. — Un juez del Distrito Nacional impuso este viernes un año de prisión preventiva contra diez integrantes de una presunta red criminal acusada de realizar una millonaria estafa en perjuicio del Banco BHD, cuyo monto supera los RD$305 millones, según las más recientes investigaciones del Ministerio Público.
La medida de coerción fue dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, luego de que el Ministerio Público solicitara prisión preventiva y declaratoria de caso complejo contra los imputados.
Entre los acusados figura como presunto cabecilla de la estructura Jefry Leonardo Cepeda Núñez, además de Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña, Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán.
Tras concluir la audiencia, la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, informó que el tribunal acogió en su totalidad los pedimentos presentados por el órgano acusador.
“Fueron fusionados los procesos y se acogió la solicitud de 12 meses de prisión preventiva. El juez ordenó que los hombres cumplan la medida en el CCR Las Parras y la imputada en el CCR Najayo Mujeres”, explicó la magistrada a periodistas a la salida del tribunal.
Tavárez Gil indicó además que el tribunal declaró el caso como complejo debido a la magnitud de la investigación y a la cantidad de personas involucradas.
“También fue acogida la declaratoria de caso complejo. Nosotros continuamos con la investigación”, sostuvo.
La representante del Ministerio Público explicó que durante la audiencia fueron presentadas diversas evidencias que vinculan a los imputados con el fraude millonario cometido contra la entidad financiera.
“Presentamos elementos testimoniales, pruebas periciales e informaciones financieras que resultaron vinculantes con todos los imputados”, agregó.
La magistrada Lewina Tavárez Gil representa al Ministerio Público junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
La medida fue dictada por el juez Rigoberto Sena, quien además fijó para el próximo 20 de agosto la revisión obligatoria de la coerción.
El proceso será conocido en adelante por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
De acuerdo con las investigaciones, la red operaba mediante maniobras fraudulentas y transacciones ilícitas que afectaron directamente al Banco BHD, provocando pérdidas que inicialmente fueron estimadas en más de RD$200 millones, aunque las nuevas evidencias elevan el monto presuntamente estafado a más de RD$305 millones.
La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezó el operativo junto a la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), dependencia de la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional.
Durante el proceso fueron realizados nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos del Gran Santo Domingo, incluyendo sectores del Distrito Nacional y municipios de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.
Las autoridades arrestaron inicialmente a seis de los implicados y posteriormente capturaron a otros tres vinculados al caso. El presunto cabecilla de la red se entregó voluntariamente ante el Ministerio Público el pasado lunes.
En los allanamientos fueron ocupados tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de marcas de lujo, entre ellos Rolex e Invicta, además de joyas, dinero en efectivo y equipos electrónicos presuntamente utilizados para las operaciones fraudulentas.
Las autoridades también incautaron un arma de fuego sin documentación legal, RD$408,186 en efectivo, más de diez computadoras portátiles y al menos quince teléfonos móviles que serán analizados como parte de la investigación.
El Ministerio Público aseguró que las pesquisas continúan abiertas y no descarta nuevas detenciones ni la identificación de otros posibles involucrados en la supuesta estructura criminal que habría ejecutado la estafa millonaria contra la entidad bancaria.