Ministerio Público amplía investigación por millonario fraude bancario y arresta a otros tres implicados
Santo Domingo, 15 mayo. – El Ministerio Público informó que someterá a la justicia a otros tres hombres vinculados a la red criminal acusada de estafar a una entidad financiera con más de RD$200 millones, en un caso que las autoridades buscan declarar de tramitación compleja debido a la magnitud de los hechos y la cantidad de involucrados.
Los nuevos arrestados son Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán, quienes fueron detenidos en las últimas horas y serán presentados ante la justicia para el conocimiento de medidas de coerción.
Con estas detenciones, suman nueve los implicados en el expediente que investiga el Ministerio Público por presuntos delitos de fraude financiero, lavado de activos y violaciones a la Ley de Alta Tecnología.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, indicó que el órgano acusador solicitará prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra los nuevos imputados.
La magistrada expresó su confianza en que los tribunales impondrán 12 meses de prisión preventiva debido a la gravedad y multiplicidad de los delitos atribuidos a la estructura criminal.
“La calificación jurídica es violación a la Ley de Alta Tecnología, lavado de activos y también estafa”, precisó Tavárez Gil al referirse a los cargos formulados contra los implicados.
La funcionaria encabeza el equipo litigante del Ministerio Público junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
Previamente, el órgano persecutor había solicitado un año de prisión preventiva contra Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, quienes fueron los primeros detenidos durante un amplio operativo ejecutado en el Gran Santo Domingo.
La audiencia para conocer la medida de coerción contra esos seis imputados fue aplazada para el próximo lunes 18 de mayo de 2026 por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, luego de acoger una solicitud presentada por las defensas técnicas.
Según las investigaciones, la red criminal operaba captando a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y ejecutar maniobras ilícitas contra la entidad financiera afectada. Además de estafa y lavado de activos, los imputados enfrentan cargos por estafa agravada, estafa simple y robo asalariado.
El operativo fue realizado en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional, e incluyó nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.
Durante las intervenciones, las autoridades ocuparon tres vehículos de alto valor económico, más de 25 relojes de marcas de lujo, entre ellos Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, prendas de alto valor, RD$408,186 en efectivo, además de más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.
El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan en curso para identificar y procesar a otros posibles integrantes de la estructura delictiva, como parte de las acciones dirigidas a combatir los delitos financieros y tecnológicos en el país.