Ministerio Público lleva a la justicia a presunto cabecilla de red acusada de fraude millonario contra entidad financiera
SANTO DOMINGO, 19 mayo. – El Ministerio Público sometió a la justicia a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como el presunto cabecilla de una estructura criminal acusada de cometer un fraude superior a los RD$200 millones en perjuicio de una entidad financiera del país.
La Procuraduría solicitó en su contra la imposición de un año de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo, debido a la magnitud de los hechos investigados y la cantidad de personas implicadas.
La audiencia para conocer la medida de coerción fue fijada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional para este martes 19 de mayo, a las 9:00 de la mañana.
Cepeda Núñez, quien laboraba en la entidad financiera afectada, fue arrestado mediante orden judicial la tarde del lunes, luego de entregarse ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Con este arresto ascienden a diez los imputados sometidos a la justicia por su presunta participación en la red delictiva. La semana pasada también fueron apresados Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
La titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, manifestó su confianza en que los tribunales impondrán prisión preventiva por 12 meses a los implicados, debido a la gravedad y multiplicidad de los delitos atribuidos.
Según las investigaciones, la red criminal operaba captando terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y ejecutar estafas contra la institución financiera.
Las autoridades realizaron un amplio operativo en el Gran Santo Domingo, donde inicialmente fueron arrestadas seis personas vinculadas al esquema. Posteriormente, otras tres fueron detenidas y este lunes se ejecutó la última orden de arresto contra Cepeda Núñez.
El grupo enfrenta cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
El equipo del Ministerio Público que lleva el proceso está encabezado por Lewina Tavárez Gil, junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
Asimismo, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para este miércoles 20 de mayo de 2026 el conocimiento de la medida de coerción contra los primeros arrestados, acogiendo una solicitud de las defensas, que pidieron más tiempo para preparar sus presupuestos.
Tavárez Gil adelantó que durante la próxima audiencia solicitarán la fusión de los expedientes para que el proceso de medida de coerción se conozca de manera conjunta contra todos los imputados.
Allanamientos y evidencias ocupadas
Las investigaciones se desarrollan en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), dependencia de la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional.
Como parte del operativo, las autoridades realizaron nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.
Durante las intervenciones fueron incautados tres vehículos de alta gama, más de 25 relojes de lujo de marcas como Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, además de más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.
El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan en curso y que no se descartan nuevas detenciones relacionadas con el caso.