Veredicto por fraude a Donald Trump: multa de 364 millones de dólares en un caso civil en Nueva York

NUEVA YORK, 16 febrero  — Un juez de Nueva York falló el viernes en contra de Donald Trump, imponiendo una multa de 364 millones de dólares por lo que, según dictaminó, era un plan de años para engañar a bancos y otras entidades con estados financieros que inflaban la riqueza del expresidente.

A Trump también se le prohibió desempeñarse como funcionario o director de cualquier corporación de Nueva York durante tres años.

Sin embargo, el juez se retractó de un fallo anterior que habría disuelto las empresas del expresidente.

La abogada de Trump, Alina Habba, calificó el veredicto como “una injusticia manifiesta” y “la culminación de una caza de brujas de varios años impulsada políticamente”.

Donald Trump enfrenta cuatro acusaciones penales y una demanda civil. Puede seguir todos los casos aquí.

El juez Arthur Engoron emitió su decisión después de un juicio de dos meses y medio en el que el favorito republicano a la presidencia se enfureció bajo juramento de que era víctima de un sistema legal manipulado.

Engoron concluyó que Trump y sus coacusados “no aceptaron la responsabilidad” de sus acciones y que los peritos que testificaron para la defensa “simplemente negaron la realidad”.

El juez calificó el fraude civil en el centro del juicio como un “pecado venial, no mortal”. Pero Engoron dijo que la negativa de Trump y sus asociados a admitir irregularidades sugería que continuarían si no se les limitaba.

“Su total falta de arrepentimiento y remordimiento roza lo patológico”, añadió Engoron, un demócrata.

La dura pena fue una victoria para la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una demócrata, que demandó a Trump por lo que, según ella, no era sólo fanfarronería inofensiva, sino años de prácticas engañosas mientras construía la colección multinacional de rascacielos, campos de golf y otras propiedades que catapultaron a Trump. él a la riqueza, la fama y la Casa Blanca.

Los abogados de Trump habían dicho incluso antes del veredicto que apelarían.

James demandó a Trump en 2022 en virtud de una ley estatal que la autoriza a investigar fraude persistente en negocios.

La demanda acusó a Trump y a sus coacusados de inflar habitualmente sus estados financieros para crear la ilusión de que sus propiedades eran más valiosas de lo que realmente eran. Los abogados estatales dijeron que Trump exageró su riqueza en hasta 3.600 millones de dólares al año.

Al hacerse parecer más rico, Trump calificó para obtener mejores condiciones de préstamo, ahorró en intereses y pudo completar proyectos que de otro modo no habría terminado, dijeron abogados estatales.

Incluso antes de que comenzara el juicio, Engoron dictaminó que James había demostrado que los estados financieros de Trump eran fraudulentos. El juez ordenó que algunas de las empresas de Trump fueran retiradas de su control y disueltas. Un tribunal de apelaciones suspendió esa decisión.

En ese fallo anterior, el juez encontró que, entre otros trucos, los estados financieros de Trump habían afirmado erróneamente que su ático en la Trump Tower era casi tres veces su tamaño real y sobrevaluado su propiedad Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, basándose en la idea que la propiedad podría desarrollarse para uso residencial, a pesar de que había renunciado a los derechos para desarrollarla para cualquier uso que no fuera un club.

Trump, uno de los 40 testigos que testificaron en el juicio, dijo que sus estados financieros en realidad subestimaban su patrimonio neto y que los bancos hicieron sus propias investigaciones y estaban contentos con su negocio.

“No hubo ninguna víctima. No hubo nada”, testificó Trump en noviembre.

Durante el juicio, Trump calificó al juez de “extremadamente hostil” y al fiscal general de “un pirata político”. En una diatriba de seis minutos durante los argumentos finales en enero, Trump proclamó «Soy un hombre inocente» y calificó el caso como un «fraude contra mí».

Trump y sus abogados han dicho que los contadores externos que ayudaron a preparar las declaraciones deberían haber señalado cualquier discrepancia y que los documentos venían con exenciones de responsabilidad que lo eximían de responsabilidad. También argumentaron que algunas de las acusaciones estaban prescritas.

La demanda es uno de los muchos dolores de cabeza legales que enfrenta Trump mientras hace campaña para regresar a la Casa Blanca. Ha sido acusado cuatro veces en el último año: acusado en Georgia y Washington, D.C., de conspirar para revertir su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden, en Florida de acaparar documentos clasificados y en Manhattan de falsificar registros comerciales relacionados con el dinero para guardar silencio. pagado al actor porno Stormy Daniels en su nombre.

El jueves, un juez confirmó que el juicio de Trump por dinero secreto comenzará el 25 de marzo y un juez en Atlanta escuchó argumentos sobre si se debía retirar a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, de su caso de interferencia electoral en Georgia porque tenía una relación personal con un fiscal especial al que contratado.

Esas acusaciones penales no parecen socavar su marcha hacia la nominación presidencial republicana, pero los litigios civiles lo han amenazado financieramente.

El 26 de enero, un jurado ordenó a Trump pagar 83,3 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por difamarla después de que ella lo acusara en 2019 de agredirla sexualmente en unos grandes almacenes de Manhattan en la década de 1990. Esto se suma a los cinco millones de dólares que un jurado le otorgó a Carroll en un juicio relacionado el año pasado.

En 2022, la Organización Trump fue declarada culpable de fraude fiscal y multada con 1,6 millones de dólares en un caso penal no relacionado por ayudar a ejecutivos a evadir impuestos sobre beneficios extravagantes como apartamentos en Manhattan y automóviles de lujo.

James había pedido al juez que le impusiera una multa de al menos 370 millones de dólares.

Engoron decidió el caso porque ninguna de las partes buscó un jurado y la ley estatal no permite jurados para este tipo de demanda.

Debido a que era de naturaleza civil, no penal, el caso no conllevaba la posibilidad de ir a prisión.

James, quien hizo campaña para el cargo como crítico y supervisor de Trump, comenzó a escudriñar sus prácticas comerciales en marzo de 2019 después de que su ex abogado personal Michael Cohen testificara ante el Congreso que Trump exageró su riqueza en los estados financieros proporcionados al Deutsche Bank mientras intentaba obtener financiamiento para comprar. los Buffalo Bills de la NFL.

La oficina de James demandó previamente a Trump por hacer mal uso de su propia fundación benéfica para promover sus intereses políticos y comerciales. Se ordenó a Trump pagar 2 millones de dólares a una serie de organizaciones benéficas como multa y la organización benéfica, la Fundación Trump, fue cerrada.

Trump incorporó la Organización Trump en Nueva York en 1981. Todavía es propietario de ella, pero puso sus activos en un fideicomiso revocable y renunció a sus puestos como director, presidente y presidente de la empresa cuando asumió la presidencia, dejando la gestión de la empresa a sus hijos. Eric y Donald Trump Jr.

Trump no volvió a ocupar una posición de liderazgo declarada al dejar la Casa Blanca en 2021, pero sus hijos testificaron que ha estado involucrado en la toma de algunas decisiones.

Engoron ya había designado una supervisora, la jueza federal retirada Barbara Jones, para vigilar la empresa.

AP