Condenan a 17 personas y disuelven empresas vinculadas a red criminal desmantelada por la Operación Discovery 2.0
SANTO DOMINGO, 15 Diciembre.– El Ministerio Público obtuvo condenas contra 17 personas físicas y dos entidades jurídicas vinculadas a una organización criminal desarticulada mediante la Operación Discovery 2.0, una investigación transnacional iniciada en 2023 que reveló un entramado delictivo dedicado al fraude, robo de identidad y lavado de activos, en perjuicio de ciudadanos estadounidenses, especialmente adultos mayores.
El Primer Juzgado de la Instrucción de Santiago impuso penas de 7 y 4 años de prisión a los implicados, además de ordenar la disolución de las dos empresas utilizadas como fachada, cuyos bienes pasarán al Estado dominicano. También dispuso el decomiso millonario de propiedades, vehículos, cuentas bancarias, armas, joyas y dinero en efectivo, incluyendo más de RD$2 millones y USD$84 mil.
El fiscal Warlyn Alberto Tavares Reyes explicó que los condenados operaban desde call centers clandestinos disfrazados de centros de servicios, donde ejecutaban fraudes sistemáticos utilizando herramientas tecnológicas para engañar a sus víctimas y apoderarse de los ahorros acumulados durante años.
La investigación fue desarrollada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Santiago, en colaboración con autoridades de Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Dedidet). Este trabajo conjunto permitió reunir más de 450 elementos probatorios, incluyendo interceptaciones, documentos, medios digitales y testimonios, que sustentaron las acusaciones por asociación de malhechores, estafa agravada, suplantación de identidad y lavado de activos.
El proceso también incluyó la gestión de cooperación judicial internacional, que permitió extradiciones y la judicialización de implicados desde suelo estadounidense.
Entre los condenados figura Miguel Ángel Camilo Pérez (alias Camilo o Milo), señalado como uno de los líderes de la red, sentenciado a siete años de prisión. Otros miembros, como Freddy William Urtarte (Metra), Juan Armando Vásquez Ramírez (Peligro), Erick Ángel Peña Núñez, Hayler Andrés Olivares Núñez (Tripplehmusic), Kelvin Antonio Carmona Sánchez (Calvin) y Deuris Antonio Franco De La Cruz, recibieron penas de cuatro años de reclusión.
Además, fueron condenados a cuatro años de prisión suspendida los acusados Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla (Tan Tan), Wilson Miguel Rodríguez Suero, Lorena Franchesca Antigua Pérez, Leslie Agnes Succart González, Glorisel Martínez Peralta (Gloria), Yenny Carolina Corniel Henríquez (Jenny), Arlin Josefina Rosa Rosario (Tiny), Ramón Esterling Polanco Leclerc (Ray o La Línea), Arnaldo Manuel Rosario Nolasco y Luis Manuel Martínez (White Boy).
Las sentencias también alcanzaron a las empresas Agnes Travel SRL y Urtarte’s Paradise Call Center SRL, utilizadas como estructuras para operar el esquema criminal.
Todos los condenados enfrentaron cargos por violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. El tribunal acogió en su totalidad los argumentos del Ministerio Público y validó la legalidad y pertinencia de las pruebas presentadas.
