Condenan a cinco años de prisión a dos integrantes de red transnacional de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en San Pedro de Macorís
Santo Domingo, 5 agosto.– Un tribunal de San Pedro de Macorís condenó a cinco años de prisión a dos integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico y lavado de activos, luego de que admitieran su responsabilidad penal en los hechos presentados por el Ministerio Público.
Los condenados son Aníbal Fiorentino Rondón (Súper) y Pamela Violeta Astacio Ramón (Melvin Gato), quienes fueron procesados como parte de una estructura criminal desarticulada que operaba en el país y en el extranjero.
Las sentencias fueron dictadas por la jueza Andrea E. Corcino Cueto, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, tras acoger los acuerdos plenos de procedimiento penal abreviado establecidos en la normativa jurídica dominicana.
Las decisiones judiciales, identificadas con los números 341-2026-SSEN-00245 y 341-2026-SSEN-00244, declaran culpables a los procesados de violar varios artículos de la Ley núm. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, entre ellos los artículos 4-C, 5-B, 6-A, 60, 75 párrafo I y 85 literales A, B y C.
Asimismo, fueron condenados por violaciones a disposiciones de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, específicamente los artículos 2 numeral 26, 3 numerales 1, 2 y 3, 4 numeral 8 y 9 numerales 1 y 2.
También se les atribuyó responsabilidad penal por infringir artículos de la antigua Ley núm. 72-02 sobre Lavado de Activos, relacionados con la conversión, transferencia, ocultamiento y manejo de bienes provenientes de actividades ilícitas.
Además de la pena de prisión, el tribunal impuso a Aníbal Fiorentino Rondón una multa de 250 salarios mínimos, mientras que Pamela Violeta Astacio Ramón deberá pagar una multa equivalente a 40 salarios mínimos, ambas a favor del Estado dominicano.
La sentencia también ordenó el decomiso del dinero y los activos que habían sido inmovilizados durante el proceso judicial, tanto en moneda nacional como extranjera, incluyendo los intereses generados.
Los acuerdos fueron presentados ante el tribunal por la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto al procurador fiscal José Manuel Calzado y los fiscalizadores Luis Alberto García Hernández y Pedro Medina Quezada, en representación del Estado dominicano.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, ambos condenados formaban parte de una estructura criminal transnacional coordinada por Yunior Santos Restrepo, dedicada a introducir cargamentos de cocaína por la costa este de República Dominicana para posteriormente enviarlos hacia Estados Unidos y Europa.
La organización, según la investigación, también se encargaba de colocar en el sistema financiero nacional las ganancias obtenidas mediante esas actividades ilícitas durante el período comprendido entre los años 2013 y 2023.
En el caso de Fiorentino Rondón, el expediente establece que recibió, transportó y entregó dinero proveniente del narcotráfico mediante remesas, transferencias y mensajeros, utilizando datos de familiares cercanos para ocultar el origen de los recursos.
La investigación financiera determinó que el condenado movilizó a través del sistema financiero formal RD$807,286.45 y US$66,047.19, sin que existiera una actividad económica que justificara esos movimientos.
Respecto a Astacio Ramón, de nacionalidad dominicana y estadounidense, las autoridades establecieron que recibía en territorio estadounidense dinero producto de la venta de drogas y posteriormente lo transfería hacia República Dominicana mediante operaciones financieras fragmentadas para dificultar su rastreo.
Entre los años 2020 y 2024, la procesada movilizó RD$8,357,343.08, fondos que, según la acusación, no tenían justificación económica, laboral ni comercial. Además, el Ministerio Público sostuvo que continuó colaborando con Yunior Santos Restrepo incluso después de que este fuera encarcelado.
En su caso, el tribunal ordenó también el decomiso a favor del Estado dominicano de un vehículo Honda CR-V EX 4x2, año 2018, así como de diversas prendas y joyas adquiridas con dinero de origen ilícito, entre ellas relojes, brazaletes, cadenas, anillos y aretes descritos en la decisión judicial.
Estas condenas se suman a las impuestas previamente contra Yunior Santos Restrepo, condenado a 12 años de prisión, y Yohan Altagracia Reyes Ruiz, sentenciado a cinco años de cárcel, dentro del proceso de desmantelamiento progresivo de la organización criminal.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo reiteró su compromiso de continuar persiguiendo las estructuras dedicadas a utilizar el sistema financiero nacional para introducir recursos de procedencia ilícita y procurar el decomiso de los bienes vinculados al crimen organizado.