Condenan a cinco y tres años de prisión a implicados en estafa de más de RD$124 millones
Santo Domingo, 20 mayo.– Un tribunal del Distrito Nacional condenó a cinco y tres años de prisión a un hombre y una mujer hallados culpables de participar en un esquema fraudulento de captación irregular de dinero mediante falsas promesas de inversión en el mercado de valores, en perjuicio de más de 200 personas.
La condena fue impuesta contra Gabriel Emilio Cáceres Araujo, sentenciado a cinco años de prisión, y Kristie Marie Cabral Romero, condenada a tres años de prisión suspendida bajo reglas.
Ambos fueron procesados por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y además deberán pagar una multa equivalente a 100 salarios mínimos a favor del Estado dominicano.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los condenados formaban parte de un esquema dedicado a captar dinero de manera irregular a través de la empresa Pipschasers Capital, S.R.L., utilizando supuestas inversiones en el mercado de valores como mecanismo para atraer víctimas.
La investigación estableció que mediante esas operaciones fraudulentas lograron captar aproximadamente RD$124,575,700.00, fondos entregados por más de 200 personas identificadas durante el proceso investigativo.
El Ministerio Público estuvo representado durante el juicio por la procuradora general de corte Lewina Tavárez Gil, junto al procurador fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
La decisión fue emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Arlin Ventura Jiménez, quien presidió el tribunal, así como Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez.
Las magistradas fijaron para el próximo 30 de junio de 2026, a las 9:00 de la mañana, la lectura íntegra de la sentencia.
Los procesados fueron encontrados culpables de violar los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, relacionados con asociación de malhechores y estafa, además del artículo 351, numeral 4, de la Ley 249-17 sobre Mercado de Valores.
El Ministerio Público también les atribuyó hechos vinculados al lavado de activos.
Durante el juicio, el órgano acusador presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales que, según indicó, permitieron demostrar la responsabilidad penal de ambos acusados en los hechos imputados.
En sus conclusiones finales, el Ministerio Público había solicitado una condena de 15 años de prisión para Cáceres Araujo y 10 años para Cabral Romero, así como el pago de una multa de 400 salarios mínimos y la inhabilitación de ambos para operar en mercados financieros y áreas relacionadas.
La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros reafirmó su compromiso de continuar persiguiendo estructuras fraudulentas que afecten el patrimonio de los ciudadanos y la confianza en el sistema financiero y el mercado de valores de la República Dominicana.