Tribunal fusiona expedientes de imputados acusados de estafar más de RD$200 millones a entidad financiera
Santo Domingo, 20 mayo.– Un tribunal del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó la fusión de los expedientes de nueve de los diez imputados acusados de integrar una estructura criminal dedicada a cometer fraudes contra una entidad financiera, a la que habrían ocasionado pérdidas superiores a los RD$200 millones.
La información fue ofrecida por la procuradora general de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, quien indicó que las investigaciones continúan en desarrollo.
“Los nueve imputados están fusionados en ambos expedientes y el viernes 22 de mayo solicitaremos la fusión con otro imputado cuya audiencia fue aplazada para ese mismo día, a fin de conocer el caso completo con los 10 imputados”, explicó Tavárez Gil a periodistas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La representante del Ministerio Público aseguró que el órgano investigador cuenta con evidencias sólidas contra los acusados. Explicó que el proceso se inició luego de pesquisas internas realizadas por la entidad financiera afectada y que posteriormente el Ministerio Público asumió la recolección de pruebas.
Asimismo, señaló que durante el conocimiento de la medida de coerción el Ministerio Público demostrará la existencia de peligro de fuga, la gravedad de los hechos imputados y la posible pena que podría imponerse a los acusados.
El equipo litigante del Ministerio Público está integrado además por el fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
La decisión fue adoptada por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien ordenó la unión de los expedientes correspondientes a los dos grupos de imputados arrestados durante el proceso investigativo.
Entre los acusados cuyos expedientes fueron fusionados figuran Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, quienes integran el primer grupo arrestado tras el operativo realizado en el Gran Santo Domingo.
También fueron incluidos en la fusión los expedientes de Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán, arrestados posteriormente en el curso de la investigación.
La magistrada Fátima Veloz aplazó la audiencia para el próximo 22 de mayo de 2026, con el objetivo de que el tribunal pueda notificar formalmente a las barras de la defensa.
En relación con el caso, también fue arrestado mediante orden judicial Jefry Leonardo Cepeda Núñez, elevando a diez el número total de sometidos en el expediente. Para todos ellos, el Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo. La audiencia de Cepeda Núñez también fue aplazada para el viernes 22 de mayo.
Según las investigaciones, la red criminal captaba a terceros con el objetivo de obtener recursos económicos de manera fraudulenta y perjudicar a la entidad financiera afectada. Los imputados enfrentan cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Operativo e investigaciones
Las pesquisas se iniciaron tras un amplio operativo ejecutado por el Ministerio Público en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional.
Como parte de las acciones investigativas fueron realizados nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.
Durante los operativos, las autoridades ocuparon tres vehículos de alto valor económico, más de 25 relojes de lujo de marcas como Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, además de más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.