DGII intensifica lucha contra la evasión fiscal con monitoreo de Deep Web y Dark Web
Santo Domingo, 23 de octubre – La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) está preparando una nueva estrategia para combatir la evasión y elusión fiscal en República Dominicana. Antes de finalizar el año, la entidad planea contratar empresas tecnológicas que implementen herramientas para el monitoreo de la «Web profunda» (Deep Web) y la «Web oscura» (Dark Web). Esta iniciativa busca aprovechar los avances en tecnología de alta gama para rastrear actividades financieras ocultas que afectan la recaudación fiscal.
Según fuentes de la DGII, el uso de estas tecnologías permitirá cruzar información entre personas y empresas que realizan operaciones comerciales, muchas veces ocultando sus recursos a través de herramientas tecnológicas.
La institución asegura que estas técnicas se están utilizando con éxito en otros países de la región, donde el uso de la Inteligencia Artificial (IA) ha demostrado ser eficaz para mejorar la vigilancia fiscal. Un ejemplo reciente es el anuncio del presidente argentino, Javier Milei, sobre la fusión de la administración tributaria en su país, un modelo reconocido por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
En República Dominicana, la DGII también ha estado evaluando la posibilidad de unificar las operaciones fiscales a través de una única oficina virtual, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales y las experiencias exitosas en la región .
Modernización fiscal y lucha contra la evasión
El gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha reconocido la necesidad de actualizar el sistema tributario del país. El pasado sábado, Abinader retiró del Congreso Nacional el proyecto de Ley de Modernización Fiscal, que buscaba generar RD$122,000 millones en ingresos adicionales. Este retiro fue motivado por la necesidad de alcanzar un mayor consenso, aunque se espera que el proyecto sea reintroducido con algunos ajustes .
Este proyecto de ley se considera fundamental para mejorar la eficiencia del gasto público, especialmente en áreas clave como la inversión en capital, que ha sido históricamente baja en comparación con otros países de la región.
gobierno enfrenta la tarea de cumplir con una deuda social arrastrada durante años, exacerbada por crisis económicas como la del 2003 y más recientemente por la pandemia de COVID-19 .
Mientras se reevalúa la reforma fiscal, la DGII está intensificando sus esfuerzos en la lucha contra la evasión y elusión fiscal. La institución ha señalado que enfocará sus acciones en el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), dos áreas críticas para la recaudación tributaria .
Perfil de riesgo y licitaciones
La DGII ha iniciado la creación de perfiles de riesgo para identificar a los contribuyentes que operan fuera de la formalidad. Este esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia que busca atraer a estas personas y empresas a regularizar su situación fiscal .
Además, la entidad ha convocado a una licitación pública para la contratación de firmas tecnológicas que supervisen la actividad en la Deep Web y Dark Web. Las bases de la licitación están disponibles en el portal web de la DGII, y las propuestas deberán ser presentadas antes del 4 de diciembre de 2024. Los interesados deben contar con un Registro Nacional de Proveedores del Estado actualizado para participar .
Uso de la Deep Web y la Dark Web
La Deep Web, que representa alrededor del 90% de todos los sitios web, es un espacio vasto y oculto de internet, difícil de cuantificar en su totalidad. Dentro de la Deep Web se encuentra la Dark Web, una parte más pequeña y accesible solo mediante navegadores especializados.
Según Kaspersky Lab, empresa líder en ciberseguridad, la Dark Web es utilizada comúnmente para actividades ilícitas debido a su naturaleza anónima y no indexada .
El monitoreo de estos entornos digitales es considerado fundamental para detectar transacciones financieras ocultas que afectan la recaudación de impuestos, permitiendo a la DGII implementar acciones preventivas y correctivas contra la evasión fiscal.
