Dictan tres meses de prisión preventiva a hombre detenido en el AILA con US$399,777 sin declarar
Santo Domingo, 28 oct.— La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva a Daniel Esteban Davis García, arrestado el pasado 14 de octubre en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), tras llegar desde la isla de Tórtola con US$399,777 sin declarar ante las autoridades aduaneras.
La jueza Karen Casado acogió la solicitud del Ministerio Público y dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en la provincia San Cristóbal.
De acuerdo con la instancia presentada por el órgano acusador, además de las divisas estadounidenses, a Davis García le fueron ocupados RD$3,100.
El arresto se produjo alrededor de la 1:55 de la tarde, durante los procedimientos ordinarios de control aduanero aplicados a los pasajeros que ingresan al país.
Según el expediente, un oficial de la Dirección General de Aduanas (DGA) le indicó que colocara su equipaje en la máquina de rayos X para su verificación, pero el viajero objetó la instrucción.
El Ministerio Público sostiene que el imputado mantuvo una actitud negativa y evasiva ante la inspección. Esa conducta despertó sospechas de que pudiera ocultar objetos ilícitos entre sus prendas de vestir y pertenencias, por lo que se le ordenó mostrar lo que llevaba.
Durante el registro, las autoridades inspeccionaron una maleta y una mochila, en las que encontraron el dinero que no había sido consignado en el formulario de declaración de Aduanas.
En la mochila también fueron ocupados una tableta y una consola Nintendo con su control. Asimismo, los agentes incautaron un teléfono celular que el imputado llevaba en las manos.
La solicitud de coerción señala que las divisas superaban el umbral de US$10,000 sujeto a declaración ante las autoridades aduaneras y que su ingreso no había sido reportado.
Tras el hallazgo, el agente de Aduanas dispuso el arresto en flagrancia de Davis García, después de comunicarle sus derechos constitucionales.
Investigación por presunto lavado y contrabando de divisas
Las pesquisas están a cargo de la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio Público, dirigida por la procuradora general de corte de apelación Aracelis Peralta, en coordinación con la Fiscalía de Santo Domingo Este.
Participan en la investigación el procurador general de corte de apelación Taipey Joa Saad, la procuradora fiscal Angie Castro, ambos adscritos a esa unidad especializada, y el fiscalizador de Santo Domingo Este Welinston Gómez.
Castro también representa al Ministerio Público durante la litigación del caso, junto con la fiscal Flor Jiménez, del Departamento de Criminalidad Organizada de la Fiscalía de Santo Domingo Este.
Después de valorar los elementos aportados por los investigadores, la jueza Casado impuso la prisión preventiva para garantizar la presencia del imputado en todos los actos del proceso.
El Ministerio Público atribuye provisionalmente a Davis García hechos asociados al lavado de activos y al contrabando de divisas. En su solicitud, citó una presunta violación del artículo 4-12 de la Ley 155-17 y de los artículos 338, 339 y 343 de la Ley 168-21, de Aduanas de la República Dominicana.