Imponen un año de prisión preventiva a tres acusados de captación irregular de fondos en La Romana
La Romana, 20 oct.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana impuso un año de prisión preventiva a Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis, investigados por su presunta vinculación con operaciones financieras irregulares realizadas a través de dos sociedades comerciales.
La jueza Margarita Cristo Cristo acogió en su totalidad la solicitud del Ministerio Público y declaró complejo el proceso, relacionado con las operaciones de las empresas Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.
Los tres imputados fueron arrestados mediante órdenes judiciales en septiembre pasado, como parte de las pesquisas que desarrollan la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de La Romana.
De acuerdo con la decisión judicial, Rodríguez Reyes y Rodríguez Rondón cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, ubicado en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia. Rodríguez Ellis permanecerá recluida en la cárcel pública de esa provincia.
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros; el fiscal de La Romana Juan Ramón Núñez y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo, adscrita a la referida dirección.
Según la investigación, entre diciembre de 2020 y abril de 2026 los procesados habrían utilizado ambas sociedades comerciales de manera coordinada para recibir y canalizar recursos de terceros en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros. Los fondos eran entregados bajo compromisos relacionados con operaciones cambiarias, devolución de capital y generación de rendimientos por inversiones.
El órgano acusador sostiene que estas operaciones ocasionaron perjuicios económicos que inicialmente fueron calculados en más de RD$57.8 millones, US$317 mil y 160 mil euros. Sin embargo, indicó que los montos han aumentado considerablemente conforme avanzan las pesquisas y se incorporan nuevas denuncias.
En ese sentido, informó que otras 100 víctimas han presentado denuncias, lo que ha ampliado el alcance de la investigación y las pérdidas económicas atribuidas a las operaciones examinadas.
Las autoridades establecieron que Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. contaba con autorización para realizar operaciones de intermediación cambiaria. En cambio, AERR Group, S.R.L. no estaba registrada ni autorizada para desarrollar actividades de intermediación financiera o cambiaria.
En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público atribuye a los imputados hechos relacionados con asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores.
La institución precisó que la investigación permanece abierta para determinar el destino de los recursos, identificar a otras posibles personas afectadas y establecer la totalidad de los bienes y las operaciones vinculados con los hechos investigados.