Ministerio Público arresta a tres personas por presuntas operaciones financieras irregulares en La Romana

Santo Domingo, 02 oct.– El Ministerio Público arrestó en La Romana a Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis, investigados por presunta captación irregular de fondos y operaciones financieras no autorizadas que habrían causado a las víctimas pérdidas de 57.8 millones de pesos, 317 mil dólares y 160 mil euros.
Las detenciones fueron realizadas por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, de la Dirección General de Persecución, en coordinación con la Fiscalía de La Romana, como parte de una investigación sobre las sociedades comerciales Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.
Según el Ministerio Público, entre diciembre de 2020 y abril de 2026 los imputados habrían utilizado ambas empresas de manera coordinada para recibir y canalizar recursos de terceros en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros. Los fondos eran entregados bajo compromisos relacionados con operaciones cambiarias, devolución de capital y generación de rendimientos por inversiones.
La investigación establece que Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. contaba con autorización para realizar operaciones de intermediación cambiaria. En cambio, AERR Group, S.R.L. no estaba registrada ni autorizada para desarrollar actividades de intermediación financiera o cambiaria.
El allanamiento fue coordinado por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, responsable de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, junto con la fiscal de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez.
En el operativo participaron los fiscales Rafael Reyes Cabreja y Juan Ramón Núñez, con el apoyo de la Dirección de Área Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional.
Durante la intervención, las autoridades ocuparon recibos de ingreso, comprobantes de transferencias, expedientes de inversión, relaciones de cuentas por pagar y otros documentos vinculados con las operaciones investigadas.
De acuerdo con el órgano persecutor, esas evidencias contienen registros de entregas de fondos bajo conceptos de inversión y depósitos, así como referencias a tasas de interés y compromisos de devolución.
También fueron incautados tres vehículos de alto valor económico, equipos informáticos, teléfonos celulares y dinero en efectivo por un total de 332 mil pesos, 3,394 dólares y 550 euros.
El Ministerio Público depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana una solicitud de medida de coerción contra los tres imputados, para quienes pidió 12 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado de tramitación compleja.
En la calificación jurídica presentada en esa solicitud, el organismo les atribuye presuntos hechos de asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores.
La investigación permanece abierta para determinar el destino de los recursos, identificar a otras posibles personas afectadas y establecer la totalidad de los bienes y las operaciones vinculados con los hechos investigados.