Ministerio Público comienza a presentar pruebas contra cuatro acusados de fraude millonario mediante Digital Kingdom y Digicoop
Santo Domingo, 15 oct.– El Ministerio Público expuso sus alegatos de apertura e inició la presentación de pruebas en el juicio contra cuatro personas acusadas de participar en un esquema de captación irregular de fondos mediante falsas promesas de inversión, que habría perjudicado a 113 víctimas por un monto de US$2,493,933 y RD$7,250,500.
Los procesados son Juan Diego Toribio Mejía, Samil José Abad de la Rosa, Bélgica Altagracia Báez de la Rosa y José Horacio Vicioso Ureña. Según la acusación, habrían utilizado la sociedad comercial HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L., y la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana (Digicoop) para captar dinero de particulares.
El órgano acusador aclaró que Luis Napoleón Grano de Oro Sepúlveda figura como el testigo número seis en la oferta probatoria presentada ante el tribunal. En consecuencia, precisó que su participación en esta etapa corresponde a la calidad de testigo y no de acusado, como se había establecido al inicio del proceso.
De acuerdo con el expediente, los acusados ofrecían inversiones con tasas de interés superiores a las del mercado y garantizaban a los inversionistas la devolución del capital. Posteriormente, las víctimas eran presionadas para abrir cuentas en Digicoop como requisito para mantener sus inversiones, sin recibir los beneficios prometidos.
El Ministerio Público atribuye a los procesados, conforme a la presunta participación de cada uno, los delitos de asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza y lavado de activos. También les imputa violaciones a las leyes sobre crímenes y delitos de alta tecnología y cooperativismo.
Durante la audiencia celebrada el miércoles en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la representación del Ministerio Público estuvo integrada por la procuradora general de Corte de Apelación Lewina Tavárez Gil, directora de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros; el procurador fiscal Rafael Reyes y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
Las juezas Esmirna Gissel Méndez, Emely Bruno Almonte y Yudelka Desiré Brito suspendieron la audiencia y dispusieron su continuación para el viernes 23 de octubre. En esa fecha, el órgano persecutor continuará incorporando las pruebas que sustentan su acusación.
El juicio sigue contra los cuatro acusados, mientras permanecen prófugos Luis Alejandro Lantigua Báez, Harold Martínez Hernández y Yoirna Guzmán Contreras, quienes también figuran como imputados en la acusación.