Ministerio Público pide prisión preventiva para colombiano detenido en el AILA con US$600,700 sin declarar
Santo Domingo, 9 sept.- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra un ciudadano colombiano arrestado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) cuando se disponía a salir de República Dominicana hacia Panamá con más de 600,000 dólares sin declarar.
El órgano persecutor también pidió a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este declarar el proceso de tramitación compleja.
La medida de coerción fue solicitada contra Mauricio Alberto Ossa Ospina, de 47 años, quien fue detenido en flagrante delito en la terminal aeroportuaria el pasado 3 de septiembre, aproximadamente a las 5:00 de la tarde.
Durante la inspección, las autoridades ocuparon al imputado US$600,700, cinco euros y 647,000 pesos colombianos que no habían sido declarados. También le incautaron un teléfono celular y su pasaporte.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, un oficial de la Dirección General de Aduanas (DGA), acompañado por un supervisor de la sala de pasajeros, se encontraba realizando sus labores habituales cuando recibió una alerta del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac).
La advertencia fue emitida después de que los agentes detectaran las divisas durante el proceso de inspección del equipaje de Ossa Ospina.
Según consta en el formulario de declaración aduanera, el imputado había ingresado a República Dominicana el mismo día de su arresto en un vuelo procedente del Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Medellín, Colombia.
Posteriormente, se disponía a abordar otro vuelo con destino a Panamá cuando las autoridades encontraron el dinero sin declarar.
Investigación a cargo de unidad especializada
Las investigaciones son dirigidas por la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio Público, encabezada por la procuradora general de corte de apelación Aracelis Peralta.
Las pesquisas están a cargo del procurador general de corte de apelación Taipey Joa Saad y de la procuradora fiscal Angie Castro, ambos adscritos a esa dependencia, junto con el fiscalizador de Santo Domingo Este, Welinston Gómez.
Castro también representa al Ministerio Público durante la litigación de la medida de coerción.
El juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, aplazó para este viernes 11 de septiembre de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la solicitud de prisión preventiva.
Acusación por lavado de activos y contrabando
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica provisional de infracciones vinculadas al lavado de activos y contrabando de divisas.
La imputación por lavado de activos está sustentada en los artículos 4, numeral 12, y 65 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Las alegadas infracciones de contrabando están contempladas y sancionadas por los artículos 338, 339 y 343 de la Ley 168-21 de Aduanas de la República Dominicana, en perjuicio del Estado dominicano.
El órgano acusador solicitó que el expediente sea declarado de tramitación compleja porque proyecta la necesidad de disponer de un plazo mayor para desarrollar el procedimiento preparatorio y presentar posteriormente el requerimiento conclusivo correspondiente.
Según explicó, la ampliación del plazo resulta necesaria para realizar una investigación eficaz y establecer el origen y el destino de las divisas ocupadas.
La solicitud de prisión preventiva está respaldada por distintas evidencias documentales, materiales y testimoniales que, de acuerdo con el Ministerio Público, permiten sostener razonablemente la responsabilidad de Ossa Ospina en los hechos que se le atribuyen.