Ministerio Público realiza operativos en Línea Noroeste contra red de narcotráfico y lavado de activos
Santo Domingo, 28 de junio de 2025. El Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), llevó a cabo este viernes ocho allanamientos simultáneos en las provincias de Valverde y Montecristi, como parte de una investigación en curso contra una red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, que opera en la región de la Línea Noroeste.
Los operativos fueron encabezados por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Montecristi, con la participación de nueve fiscales y más de 50 agentes de la DNCD.
Durante las intervenciones, las autoridades ocuparon vehículos de lujo, dinero en efectivo y documentación societaria, financiera y tributaria, considerada clave para el avance de las indagatorias.
Este operativo se relaciona con un decomiso realizado en septiembre de 2024, cuando la Fiscalía de Montecristi, en colaboración con la DNCD, incautó 316 láminas con un total de 102 kilogramos de cocaína en el Puerto de Manzanillo. La droga estaba oculta en cajas de bananas dentro de un contenedor que tenía como destino Europa, empleando métodos de camuflaje altamente sofisticados.
Por ese hecho fueron sometidos a la justicia los empresarios José Rafael del Carmen Santana Liz y Miguel Tomás Rodríguez Almonte, socios de la empresa Banalasa, SRL, señalados como responsables de insertar la droga en el contenedor desde las instalaciones de la empresa, utilizando personal bajo su dirección.
También están implicados en la red Osiris Peralta Cabrera, Armando José Infante y Roberto Antonio Infante, señalados como miembros de una estructura criminal dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico.
En marzo de este año fue arrestado Yerfri Rafael Santana Durán, alias “el Jefe” o “el Patrón”, quien se encontraba prófugo y era buscado activamente por su implicación en el caso. Su captura fue realizada por la Interpol cuando intentaba salir del país. Santana Durán es identificado como el propietario de los vehículos utilizados para transportar la sustancia ilícita.
Las fiscales Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, y Grimaldi Oviedo, titular de la Fiscalía de Montecristi, explicaron que los allanamientos buscan fortalecer la investigación contra esta red que utilizaba exportaciones de bananas como fachada para traficar grandes volúmenes de droga en presentaciones enlaminadas.
El equipo de fiscales a cargo de la investigación está compuesto, además, por Manuel Castro, Claudio Cordero y Francis Peña, quienes continúan las labores para desarticular por completo esta estructura criminal.
