Ministro Magín Díaz dice que combatir el lavado de activos es prioridad nacional
Santo Domingo, 29 OCT.– El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, declaró este martes que el combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es una prioridad para la República Dominicana, y reconoció la importancia de fortalecer los esfuerzos interinstitucionales tanto a nivel nacional como internacional.
“Combatir el lavado de activos es una prioridad para la República Dominicana y, desde el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), conscientes del impacto transnacional de este delito y del crimen organizado, hemos coordinado esfuerzos entre el sector público y privado dirigidos a evitar que el sistema económico, financiero, comercial y de servicios sea utilizado para este propósito”, expresó el ministro Díaz.
Durante la ceremonia de apertura de la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, que se celebra en el país, Díaz subrayó que el Gobierno, a través del CONCLAFIT, está en la fase de coordinación de la ejecución de la Estrategia Nacional de prevención, control y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tras la conclusión de una de las etapas de la Evaluación Nacional de Riesgos.
La evaluación, agregó, considera el contexto del riesgo país y los riesgos emergentes de estas actividades ilícitas, por lo que establece una hoja de ruta con planes y líneas de acción prioritarias diseñadas a partir de las vulnerabilidades y amenazas identificadas, con el propósito de aplicar políticas públicas proporcionales a las necesidades del sistema.
El también presidente del CONCLAFIT indicó que se encuentra en fase final la estructuración y actualización de la “Guía de Debida Diligencia” como parte del plan estratégico de ese organismo y la articulación de esfuerzos entre el sector público y privado, bajo la coordinación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Esta guía incorpora las últimas adaptaciones a los estándares internacionales, adaptadas al contexto local, unificando criterios y emulando mejores prácticas; busca servir de consulta y complemento de las normativas sectoriales vigentes, armonizando disposiciones legales y unificando medidas metodológicas para robustecer el sistema y mejorar continuamente los programas de cumplimiento de los sujetos obligados.
El ministro Díaz añadió que, por ello, el órgano colegiado ejecuta un plan de acción conjunto con el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) con el objetivo de brindar soporte técnico y estratégico que permita cerrar brechas en la gestión de riesgos de lavado de activos y fortalecer el sector cooperativo.
Durante la actividad, la directora general de la UAF, Aileen Guzmán, anunció que esa institución acaba de lograr la certificación de sistemas de gestión de calidad “ISO 9001:2015”, una medida que, dijo, fortalece todo el sistema de prevención de procesos y las diligencias que la UAF realiza diariamente.
En este marco, el CONCLAFIT y la UAF celebran hoy y mañana la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, que se enmarca dentro de las actividades conmemorativas del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos.
El encuentro reúne a más de 50 expertos provenientes de 12 países, quienes compartirán conocimientos, experiencias, tendencias y casos prácticos sobre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El ministro Díaz reiteró que la meta del Gobierno es consolidar un sistema más seguro y transparente, que desincentive la entrada de recursos ilícitos en la economía nacional y contribuya al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
También convocó al sector privado, las cooperativas, instituciones financieras y de servicios a mantener una vigilancia constante, colaboración activa y cumplimiento estricto de las normativas de prevención para asegurar que el país avance hacia estándares internacionales en esta materia.
