VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos en Santo Domingo: Expertos nacionales e internacionales se reúnen para abordar temas de interés
Santo Domingo, 3 de octubre – El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), junto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana, anunciaron la celebración del VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos.
Este evento se llevará a cabo los días 26 y 27 de octubre en Santo Domingo y reunirá a expertos nacionales e internacionales para discutir las mejores prácticas en la lucha contra el lavado de activos.
El VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos forma parte de las actividades de conmemoración del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos, establecido por el CONCLAFIT en respuesta a la iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Esta conmemoración se lleva a cabo en varios países de América Latina, incluida la República Dominicana, que ha designado el 29 de octubre como el Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos.
Aileen Guzmán Coste, Directora General de la UAF, expresó su entusiasmo por la organización de este congreso y destacó que su objetivo es aumentar la conciencia y el interés de la sociedad en la prevención del lavado de activos. Además, busca articular a los sectores público y privado en una estrategia conjunta para construir una cultura de prevención del lavado de activos en la República Dominicana.
Durante los dos días del congreso, se llevarán a cabo conferencias magistrales que abordarán temas como los desafíos y realidades de los Activos Virtuales (AV) en la República Dominicana. También se desarrollarán paneles de discusión sobre temas cruciales, como el uso de la tecnología e inteligencia artificial (IA) como herramientas clave en la gestión de riesgos de lavado de activos, el papel del gobierno corporativo en la gestión de riesgos y la debida diligencia del cliente basada en enfoques de riesgo.
La UAF ha invitado a todos los interesados a participar en este importante congreso registrándose en un enlace proporcionado para el evento.
Acerca del CONCLAFIT
El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) es el organismo responsable de coordinar y supervisar el sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en la República Dominicana. Este comité opera de manera colegiada y está establecido por la Ley 155-17.
La UAF desempeña el papel de Secretaría Técnica del CONCLAFIT, de acuerdo con el artículo 91 de la Ley 155-17. Desde 2018, el CONCLAFIT ha celebrado anualmente el Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos como parte de sus esfuerzos para promover la conciencia y la prevención del lavado de activos en la República Dominicana.
Acerca de la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano creada por la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas en junio de 2002. La UAF juega un papel clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en la República Dominicana.
La UAF trabaja en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país. Su participación activa en la organización del VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos demuestra su compromiso con la prevención y la conciencia pública sobre este importante tema.
