Condena a una pareja de una estructura criminal de lavado de activos que operaba en Peravia
SANTO DOMINGO, 6 junio.- Al acoger el acuerdo penal abreviado presentado por el Ministerio Público, un tribunal de Peravia condenó a ocho años de prisión a un hombre y cinco años de prisión suspendida bajo condiciones a su pareja, junto a quien se dedicaba al lavado de activos a través de una disuelta compañía de renta de vehículos.
La condena de ocho años de prisión recayó sobre Ronny Anyolin Guerrero Reyes, sentenciado además al pago de una multa de 5 millones de pesos, mientras que a Carmen Magdalena Ramírez Pérez se le impusieron 5 años de prisión suspendida bajo condiciones
Además de la condena, Argelis Ariel Rojas Espinal, juez del Primer Juzgado de la Instrucción de Peravia, ordenó la disolución de la compañía de fachada Nuevo Orden Rent Car que estaba bajo control de los procesados.
El tribunal ordenó el decomisó de siete vehículos alta gama, tres pistolas (dos marca Glock y una HS), varios aparatos electrónicos, prendas, relojes de lujo y dinero en efectivo ocupados en los allanamientos y que fueron inmovilizados a través de las medidas encaminadas por el Ministerio Público.
El Ministerio Público presentó, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Peravia, formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de una red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, armas y al lavado de activos, que operaba en la zona sur del país, teniendo como centro el municipio Baní y las provincias Barahona y Pedernales.
La estructura estaba liderada por once personas físicas y dos jurídicas, cuyos miembros son dominicanos, holandeses, venezolanos y arubeños, estaba integrada por Albertico Franklin Leung, Seymour Myron Whitfield, Ronny Anyolin Guerrero Reyes, Carmen Magdalena Ramírez Pérez, Jennifer Sahira Villafaña Pujols, Erick Fulgencio Mota, Julio Paulino Tineo y Alan Joseph Del Rosario Polanco.
También, por Isabel Emilia Báez Alcántara, Francisco Javier Martin García, Manuel Apolinar Báez Melo, así como las razones sociales Caribbean Sea Services SRL., y Nuevo Orden Company SRL. El grupo introducía al país altas cantidades de drogas narcóticas, por la vía marítima.
La Fiscalía de Peravia y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) iniciaron la investigación el 29 de abril de 2021, luego del decomiso de 35 sacos de nylon, con 872 paquetes, que contenían la cantidad exacta de 892.21 kilogramos de cocaína clorhidratada, identificados con el logotipo La Patrona y confirmado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Un segundo hallazgo de 26.4 kilogramos de cocaína, en la residencia del acusado Albertico Franklin Leung y David Alberto Leug, este último prófugo tras escaparse del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Baní. Junto a Leug, también se encuentra prófuga su pareja sentimental, la venezolana Leydimar del Carmen Prado.
A raíz del caso, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo activó una investigación financiera que permitió identificar una organización dedicada a mover exorbitantes sumas de dinero en el sistema financiero nacional, logrando colocar de manera conjunta la suma de ciento ochenta y nueve millones, trescientos treinta y un mil seiscientos cuarenta pesos con setenta centavos (RD$189,331,640.70) y salidas por ciento cuarenta y cuatro millones, ciento cuarenta y un mil quinientos cuarenta y nueve pesos con siete centavos (RD$144,141,549.07), de los cuales un alto porcentaje fueron colocados en el sistema en efectivo.
Ramona Nova Cabrera, titular de Antilavado, Ángel Darío Tejeda, titular de la Fiscalía de Peravia, valoraron que el crimen organizado reciba un duro golpe con sentencias firmes y con decomiso de activos obtenidos por el trasiego de drogas. Ambos valoraron el trabajo de los fiscales litigantes Pedro Medina Quezada y José Manuel Calzado.
